إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتّنمية و رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال يعملان على تعزيز التّدريب على مكافحة الجرائم المالية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط
في إطار جهودهما الرّامية إلى مكافحة الجريمة الماليّة حول العالم، أطلق كلّ من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتّنمية ورابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال برنامجين للمنح الدراسية للتّدريب على مكافحة غسل الأموال والامتثال للجزاءات لفائدة 120 متخصصا في مكافحة الجرائم المالية من جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط.
في إطار هذه المبادرة، سيتمكّن 90 مشاركا من مصر والأردن و لبنان و المغرب و تونس من الحصول على الاعتماد كمختصين في مكافحة غسل الأموال بينما سيتمكّن 30 مشاركا من الضفة الغربية وغزة من الحصول الاعتماد كمختصين في مكافحة غسل الأموال و مختصّين في العقوبات العالمية. إضافة إلى الإعفاء الكامل من رسوم المشاركة في البرامج، بما في ذلك تكلفة المواد الدراسية والنّفاذ إلى الفصول الافتراضية، سيتلقّى المشاركون عضويّة سنويّة في الأكاديمية مجانا. بدعم من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، ستطلق رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال فرعا مشتركا جديدا-فرع شمال إفريقيا وبلاد الشام-في أكتوبر 2023 لدعم التعليم الإقليمي والتثقيف في مجال الامتثال للجزاءات والتطوير المهني للأعضاء.
تعمل حاليّا رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية على استعراض ترشّحات أعضاء مجلس الفرع الجديد.
قالت في هذا الصّدد المديرة العامة لمنطقة جنوب وشرق المتوسّط، هايك هارمقارت:” نحن فخورون بإطلاق برامج مكافحة غسل الأموال و مكافحة الجرائم الماليّة في منطقة جنوب وشرق المتوسّط انطلاقا من التقدم الذي حققناه بالشراكة مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال والتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع ودفع التعاون المؤسسي. يكتسي تعزيز اللوائح في القطاع المالي وتطوير المهارات المناسبة أهميّة بالغة فيما يتعلّق بمعالجة غسل الأموال والجريمة المالية “.
البلدان المشمولة:
-
إسرائيل
-
الأردن
-
الجزائر
-
المغرب
-
تونس
-
سوريا
-
فلسطين*
-
لبنان
-
ليبيا
-
مصر
