إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتّنمية والبنك المركزي الأردني يعملان على رفع الوعي بشأن الجرائم الماليّة
وحّد كلّ من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتّنمية والبنك المركزي الأردني جهودهما للنّهوض بالمزيد من الشفافيّة في القطاع البنكي في الأردن طبقا لأفضل الممارسات الدوليّة ومثّل ذلك موضوع الورشة التي دارت في عمّان يومي 4 و5 جويلية/يوليو 2022 حول مناهضة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعد تطوير وتعزيز والحفاظ على ضوابط صارمة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى إدارة مخاطر العقوبات من العناصر الأساسية لضمان عمل المؤسسات المالية والقطاع البنكي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وهي كذلك عناصر أساسيّة لتنمية وصيانة قطاع بنكيّ يسوده الحكم الرشيد وله القدرة على الصّمود والتّنافس.
على مدار يومين، حضر حوالي 130 مشاركًا من 60 مؤسسة مالية محلية بما في ذلك البنوك ومؤسسات التمويل الميكروي وشركات التأمين وشركات الدفع العديد من الدّورات التدريبية حول إطار الرقابة الداخلية المعتمد لتحديد وتقييم المخاطر والتّخفيف من وطأتها.
استكشف المشاركون والخبراء الدوليون التحدّيات التي يطرحها تطوير وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائمة على المخاطر و تناولوا محاور مثل مراقبة وتحليل المعاملات المشبوهة و إعداد منهجية لإدارة الامتثال لتدابير العقوبات وتحديد الأنظمة الضروريّة لضبط تلك المخاطر كما اطّلعوا على مقاربات جديدة للكشف عن المعاملات المشبوهة التي تسبّبت فيها أزمة كوفيد 19.
للإطلاع على المزيد
البلدان المشمولة:
-
الأردن
