La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque centrale de Jordanie ont uni leurs forces en vue de promouvoir une plus grande transparence du secteur bancaire en Jordanie, conformément aux meilleures pratiques internationales. C’était le thème principal d’un atelier sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui s’est tenu à Amman les 4 et 5 juillet 2022.

La mise sur pied, le renforcement et le maintien de contrôles stricts en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que la gestion du risque de sanctions, sont essentiels pour garantir que les institutions financières et le secteur bancaire opèrent conformément aux meilleures pratiques internationales. Ces mesures sont par ailleurs cruciales pour construire et maintenir un secteur bancaire bien gouverné, résilient et compétitif.

Pendant deux jours, quelque 130 participants issus de 60 institutions financières locales – parmi lesquelles des banques, des institutions de microfinance, des compagnies d’assurance et des sociétés de paiement – ont assisté à diverses sessions de formation sur le cadre de contrôle interne utilisé pour identifier, catégoriser, évaluer et atténuer les risques.

Les participants et les experts internationaux ont examiné les défis liés à la mise sur pied et au renforcement des contrôles basés sur les risques visant à combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ils se sont ainsi penchés sur des sujets tels que le suivi et l’analyse des transactions suspectes, la création d’une méthodologie de gestion de la conformité aux mesures de sanctions, et la définition des systèmes nécessaires pour cerner ces risques. Ils ont également exploré de nouvelles approches pour détecter les transactions suspectes qui découlent de la crise de la Covid-19.

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Communiqué de presse