إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرالنّشاط التحضيري بشأن استرجاع الأصول
البلدان المشمولة:
-
تونس
-
ليبيا
وصف مختصر
هذا العمل هو مواصلة للنّشاط التّحضيري لدعم بلدان الرّبيع العربي على تنفيذ استرجاع الأصول الذي ساند في الأصل مصر وليبيا وتونس في التقدّم بملفّات استرجاع الأصول الناتجة عن ثورات 2011 التي أطاحت بزعمائها القدامى وذلك خاصّةً في إطار احترام التّعاون القضائي الثنائي مع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى.
يوجد حليًّا في مصر برنامج ثنائيّ قيد الإنجاز لذلك تركّز هذه المرحلة على ليبيا وتونس وتهتمّ باسترجاع الأصول عمومًا.
البلدان المعنيّة: ليبيا وتونس.
أهداف
يتمثّل المشروع في توفير أفضل الممارسات العصريّة لفائدة المسؤولين في كلّ من تلك البلدان في مجال العدالة الجنائيّة وفيما يتعلّق باستخدام التّدابير غير الجزائيّة (مثل المصادرة غير الجزائيّة وتوظيف القوانين الضّريبيّة والمصالحة) كطريقة لضبط الأصول المسروقة واسترجاعها.
موجز لأنشطة المشروع
يوفّر المشروع العديد من الخدمات ومنها الاستشارة التقنيّة المتخصّصة حول:
–إعادة صياغة الطّلبات الثنائيّة للمساعدة التقنيّة (لتصبح أكثر تلاؤما مع حاجيّات البلدان المتقدّمة بالطّلب)؛
–بعثات النّظراء إلى الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى بهدف التّرفيع من الخبرات المصريّة والليبيّة والتّونسيّة بشأن الإجراءات العمليّة لاسترجاع الأصول؛
–بعثات مستهدفة لفائدة هؤلاء المسؤولين في العديد من البلدان التي تمكّنت من حلّ قضائي فعليّ في المجال والتّنسيق مع شبكة CARIN (شبكة “كمدن” للوكالات المختصّة في استرجاع الأصول)؛
–الاستشارة التقنيّة والقانونيّة لضبط الأطر القانونيّة والتّنظيميّة للحثّ على استخدام المصالحة وغيرها من الأشكال غير الجزائيّة للاسترجاع الأصول؛
–تدريب متخصّص للمحلّلين الماليّين الجنائيّين لمساعدتهم (ومساعدة المدّعين) على تحسين متابعتهم للمعاملات الماليّة المشبوهة؛
-نصائح عمليّة حول كيفيّة بعث مكاتب للاسترجاع الأصول وإدارتها.
