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TunisieAtelier de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Ramallah : renforcement des normes palestiniennes de lutte contre le blanchiment d’argent
Des institutions financières bien gérées sont les pierres angulaires d’un secteur bancaire transparent et conforme aux meilleures pratiques internationales. Ce point a été souligné lors d’un atelier sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, organisé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Autorité monétaire palestinienne (PMA) à Ramallah.
En six séances et sur deux jours, plus de 90 participants de 14 institutions financières locales ont réalisé un certain nombre d’études de cas élaborées par un expert international, axées sur le cadre de contrôle interne utilisé pour identifier, évaluer et atténuer les risques.
Les participants et les experts internationaux ont exploré les défis liés à l’élaboration et au renforcement des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme fondés sur le risque, y compris la surveillance et l’analyse de la clientèle, l’élaboration d’une méthodologie pour identifier les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que la définition des systèmes nécessaires pour cerner ces risques.
En 2017, la BERD a commencé à investir en Cisjordanie et à Gaza. À ce jour, trois projets ont été signés pour un montant total de 14 millions d’euros.
Pour en savoir plus
BERD – Site internet
Pays couverts :
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